2023年度“全國(guó)破產(chǎn)經(jīng)典案例”評(píng)選結(jié)果揭曉！

       這些案例的成功實(shí)施，突顯了中企華在破產(chǎn)重整領(lǐng)域卓越的專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)質(zhì)量，證明了中企華在破產(chǎn)重整領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。中企華的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)不僅為困境企業(yè)提供了有效的解決思路，更為行業(yè)的健康發(fā)展注入新的活力。

       本次評(píng)選活動(dòng)由《政法論壇》編輯部、《法律適用》編輯部、《中國(guó)應(yīng)用法學(xué)》編輯部、《中國(guó)審判》雜志社、《中國(guó)政法大學(xué)學(xué)報(bào)》編輯部、中國(guó)法學(xué)會(huì)案例法學(xué)研究會(huì)、北大法寶和中國(guó)政法大學(xué)破產(chǎn)法與企業(yè)重組研究中心共同發(fā)起。

       據(jù)了解，本次評(píng)選申報(bào)公告發(fā)布日期為2024年1月31日，申報(bào)截止時(shí)間為2024年3月10日。此次評(píng)選共收到來(lái)自全國(guó)范圍內(nèi)各機(jī)構(gòu)獨(dú)立或共同申報(bào)的131個(gè)案例。

       2023年度“全國(guó)破產(chǎn)經(jīng)典案例”評(píng)委會(huì)評(píng)委共計(jì)52位，包括主辦單位代表和全國(guó)范圍內(nèi)各高校從事破產(chǎn)法研究且具有副高級(jí)以上職稱(chēng)的學(xué)者。入選案例由全部評(píng)委按照事先確定的評(píng)審規(guī)則，在過(guò)去一個(gè)多月時(shí)間內(nèi)，經(jīng)過(guò)共計(jì)三輪投票選出。



新華信托股份有限公司破產(chǎn)清算案

中信國(guó)安集團(tuán)等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整案

上海國(guó)際株式會(huì)社申請(qǐng)承認(rèn)與協(xié)助日本民事再生程序案

上海華信國(guó)際集團(tuán)有限公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)破產(chǎn)案

承認(rèn)德國(guó)亞琛地方法院破產(chǎn)裁定案

鄭某某個(gè)人破產(chǎn)重整案

黎嘉恩、陳文海申請(qǐng)認(rèn)可與協(xié)助香港浩澤國(guó)際集團(tuán)有限公司香港破產(chǎn)程序案

哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司等五家公司破產(chǎn)重整案

廣州南洋英文學(xué)校破產(chǎn)重整案

吉林森工集團(tuán)實(shí)質(zhì)合并重整案

新華信托股份有限公司破產(chǎn)清算案

申報(bào)主體：

重慶破產(chǎn)法庭、

新華信托股份有限公司管理人

       新華信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新華信托”）于1986年經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立，是全國(guó)68家持有信托牌照的信托機(jī)構(gòu)之一，信托業(yè)務(wù)遍及全國(guó)20余個(gè)省市。近年來(lái)，由于信托資金多投向房地產(chǎn)，加之違規(guī)剛兌，導(dǎo)致負(fù)債大幅增加，出現(xiàn)信用危機(jī)，由原銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管，但信用危機(jī)仍未解除。

       重慶市第五中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶五中院”）于2022年7月6日裁定受理新華信托破產(chǎn)清算申請(qǐng)，并指定清算組為管理人。2023年5月26日，重慶五中院裁定宣告新華信托破產(chǎn)，管理人依法處置破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)及信托產(chǎn)品。2023年12月29日，重慶五中院依法裁定終結(jié)新華信托破產(chǎn)清算程序。

      本案中，重慶五中院在堅(jiān)持司法主導(dǎo)破產(chǎn)程序的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)配合，形成“司法主導(dǎo)+金融強(qiáng)監(jiān)管”的府院良性互動(dòng)，通力協(xié)作共同辦好本案。審理中，重慶五中院直面信托行業(yè)陋習(xí)，堅(jiān)持打破信托機(jī)構(gòu)剛性?xún)陡丁?yán)肅問(wèn)題職工問(wèn)責(zé)、從嚴(yán)掌握職工債權(quán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的做法對(duì)信托行業(yè)形成強(qiáng)有力震懾，有效傳遞了重拳治亂的強(qiáng)烈信號(hào)。重慶五中院堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化破產(chǎn)審判理念，探索構(gòu)建信托機(jī)構(gòu)破產(chǎn)程序中信托產(chǎn)品處置規(guī)則，為信托機(jī)構(gòu)破產(chǎn)制度的建立提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

中信國(guó)安集團(tuán)等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整案

申報(bào)主體：

北京市第一中級(jí)人民法院、

北京大成律師事務(wù)所

       中信國(guó)安集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)安集團(tuán)”）是中信集團(tuán)一級(jí)子公司，成立于1994年，前身是1987年成立的“北京國(guó)安賓館”。近年來(lái)，國(guó)安集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受行業(yè)周期調(diào)整、對(duì)外投資激進(jìn)等因素嚴(yán)重影響，陷入了嚴(yán)重的債務(wù)危機(jī)。

2022年1月30日，經(jīng)債權(quán)人申請(qǐng)，北京市第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京一中院”）裁定受理國(guó)安集團(tuán)重整。國(guó)安集團(tuán)作為集團(tuán)型企業(yè)下屬企業(yè)超500家，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)類(lèi)型十分復(fù)雜。國(guó)安集團(tuán)等七家公司資產(chǎn)價(jià)值約764.57億元，債務(wù)規(guī)模將近2100億元、債權(quán)人數(shù)量超千家且部分債權(quán)背后涉眾多自然人投資者。同年11月16日，北京一中院裁定確認(rèn)重整計(jì)劃執(zhí)行完畢，終結(jié)國(guó)安集團(tuán)等七家公司重整程序。

本案是目前北京地區(qū)破產(chǎn)重整案件債務(wù)規(guī)模最大的司法重整案件，在受疫情嚴(yán)重影響情況下在6個(gè)月時(shí)效內(nèi)提交重整計(jì)劃、重整程序?qū)崿F(xiàn)在1年內(nèi)終止，重整計(jì)劃提前2個(gè)月完成執(zhí)行。國(guó)安集團(tuán)等七家公司重整始終堅(jiān)持市場(chǎng)化和法治化的原則，在公司經(jīng)營(yíng)和治理、新主體運(yùn)營(yíng)價(jià)值保障、債權(quán)人權(quán)益保護(hù)、涉眾群體維穩(wěn)、庭外重組程序銜接以及重整計(jì)劃內(nèi)容等方面存在典型性和創(chuàng)新性。

中企華作為實(shí)質(zhì)性合并重整投資方唯一的估值顧問(wèn)，出具的評(píng)估報(bào)告通過(guò)了財(cái)政部的審核，為本案的成功發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。

哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司等五家公司破產(chǎn)重整案

申報(bào)主體：

黑龍江省哈爾濱市中級(jí)人民法院、

哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司管理人

       哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“工大高新”,）曾是黑龍江省老牌上市公司、哈爾濱市明星企業(yè)，亦是國(guó)內(nèi)紅極一時(shí)的知名校企，一度號(hào)稱(chēng)擁有千億市值。工大高新旗下子公司運(yùn)營(yíng)的商業(yè)品牌“紅博商業(yè)”系哈爾濱市地標(biāo)性商業(yè)物業(yè)，為哈爾濱市提供了大量就業(yè)崗位，具有廣泛的消費(fèi)者和供應(yīng)商群體基礎(chǔ)。2016年以來(lái)，工大高新因內(nèi)控失效、疫情影響等因素開(kāi)始出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)惡化，于2021年11月主板退市并轉(zhuǎn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司代為管理的兩網(wǎng)公司及退市公司板塊(簡(jiǎn)稱(chēng)“老三板”)交易。

       雖然工大高新及其子公司債務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大、不斷涉訴涉執(zhí)，但仍具有重整價(jià)值和挽救可能，哈爾濱市中級(jí)人民法院(簡(jiǎn)稱(chēng)“哈爾濱中院”)于2022年11月裁定對(duì)含工大高新在內(nèi)的五家關(guān)聯(lián)企業(yè)(簡(jiǎn)稱(chēng)“工大高新等五家公司”)進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整。在黑龍江省高級(jí)人民法院和哈爾濱中院的指導(dǎo)與監(jiān)督下，管理人協(xié)同各方攻堅(jiān)克難，歷時(shí)6個(gè)月圓滿(mǎn)促成本案重整計(jì)劃表決通過(guò)并獲法院裁定批準(zhǔn)，工大高新等五家公司的日常經(jīng)營(yíng)逐步恢復(fù)。2023年11月，經(jīng)管理人申請(qǐng)，哈爾濱中院裁定本案重整計(jì)劃執(zhí)行完畢，終結(jié)破產(chǎn)程序，工大高新等五家公司實(shí)現(xiàn)破繭重生。

       本案系國(guó)內(nèi)首例主板退市后在老三板重整成功的校企案例，是繼北大方正和清華紫光后第三例大型校企重整案例，亦是深哈合作背景下破產(chǎn)銜接招商引資的示范項(xiàng)目。

吉林森工集團(tuán)實(shí)質(zhì)合并重整案

申報(bào)主體：

吉林省長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院、

中國(guó)吉林森工集團(tuán)系企業(yè)管理人

       中國(guó)吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“森工集團(tuán)”)前身是吉林省采伐公司，為全國(guó)首批57戶(hù)大型試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)、全國(guó)六大森工集團(tuán)和全國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)之一，公司實(shí)際控制人為吉林省國(guó)資委。近年來(lái)，森工集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展陷入嚴(yán)重困境，存在嚴(yán)重社會(huì)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。

       2020年5月18日，長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院裁定受理了森工集團(tuán)破產(chǎn)重整申請(qǐng)。在案件審理過(guò)程中，經(jīng)調(diào)查，管理人認(rèn)為森工集團(tuán)與森工財(cái)務(wù)公司符合實(shí)質(zhì)合并破產(chǎn)條件，向本院申請(qǐng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整。長(zhǎng)春中院于2020年12月8日裁定森工集團(tuán)、森工財(cái)務(wù)公司實(shí)質(zhì)合并重整，2020年12月31日裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃并終止重整程序。執(zhí)行期內(nèi)投資人因多種原因?qū)е峦顿Y款不能如期到位，森工集團(tuán)、森工財(cái)務(wù)公司及管理人先后四次向法院申請(qǐng)延長(zhǎng)重整計(jì)劃執(zhí)行期限及監(jiān)督期限。2023年12月4日，長(zhǎng)春中院裁定批準(zhǔn)變更重整計(jì)劃。2023年12月5日，長(zhǎng)春中院裁定批準(zhǔn)變更后的重整計(jì)劃。管理人于2023年12月8日向長(zhǎng)春中院提交了重整計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督報(bào)告，長(zhǎng)春中院于2023年12月10日裁定確認(rèn)重整計(jì)劃執(zhí)行完畢并終結(jié)重整程序。

      本案為整體化解森工集團(tuán)及下屬企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合下屬公司實(shí)際情況分類(lèi)制定方案，通過(guò)市場(chǎng)化與法治化渠道、庭內(nèi)庭外相結(jié)合的方式實(shí)現(xiàn)資源的重新配置，構(gòu)建新的企業(yè)經(jīng)濟(jì)體制。同時(shí)面對(duì)地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)“現(xiàn)金清償+政策性貼息權(quán)益+債轉(zhuǎn)股+信托計(jì)劃受益權(quán)”等方式，充分利用國(guó)家貼息政策，最大程度維護(hù)了地方金融穩(wěn)定。本案為吉林省首例適用關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)質(zhì)合并破產(chǎn)的典型案例，為吉林省乃至東北地區(qū)解決大型企業(yè)集團(tuán)破產(chǎn)問(wèn)題提供了可借鑒的審理經(jīng)驗(yàn)與審理模式。

       隨著社會(huì)發(fā)展與商業(yè)模式的不斷豐富，債務(wù)重組已經(jīng)成為債務(wù)危機(jī)化解的一種重要方式，債務(wù)重組實(shí)施成功的關(guān)鍵在于能否契合債務(wù)人、債權(quán)人、投資人、乃至政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。債務(wù)危機(jī)化解的過(guò)程實(shí)質(zhì)也是各方利益平衡的過(guò)程。無(wú)論是司法程序中管理人牽頭委托的中介工作，還是戰(zhàn)略投資人聘請(qǐng)的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)。中介機(jī)構(gòu)的角色都是依據(jù)項(xiàng)目的具體情況，通力配合，各自發(fā)揮自身領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，共同為困境企業(yè)制定有效實(shí)施的方案。

       “2023 年度全國(guó)十大破產(chǎn)經(jīng)典案例”中，中企華公司共參與了其中的四個(gè)項(xiàng)目（新華信托股份有限公司破產(chǎn)清算案、中信國(guó)安集團(tuán)等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整案-作為戰(zhàn)略投資人聘請(qǐng)、哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司等五家公司破產(chǎn)重整案、吉林森工集團(tuán)實(shí)質(zhì)合并重整案），以多維度的專(zhuān)業(yè)支持深度支持各項(xiàng)目重整方案的推進(jìn)。

       中企華公司作為評(píng)估業(yè)界第一家成立破產(chǎn)重整評(píng)估事業(yè)部的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，深耕破產(chǎn)領(lǐng)域多年，始終致力于為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的評(píng)估服務(wù)和解決方案。破產(chǎn)重整制度的目標(biāo)在于通過(guò)重整拯救處于困境但又有存在價(jià)值的企業(yè)，保障企業(yè)職工就業(yè)生存權(quán)，合理清償債權(quán)，實(shí)現(xiàn)投資人收益，并維護(hù)各方利益的公平，從而實(shí)現(xiàn)社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和發(fā)展。高質(zhì)量的重整案例不僅能夠體現(xiàn)人民法院的司法擔(dān)當(dāng)，為營(yíng)造優(yōu)質(zhì)高效的營(yíng)商環(huán)境提供了有力的支撐，為困境企業(yè)提供高質(zhì)量的司法保障。對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型、升級(jí)也具有顯著推動(dòng)作用，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代要求。

       我們衷心感謝各委托方的信任和支持。展望未來(lái)，中企華將繼續(xù)發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極響應(yīng)國(guó)家高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)的號(hào)召，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。